България се очаква да бъде извадена от т.нар. „сив списък за пране на пари“ на Специалната група за финансови действия (FATF) заедно с Монако и Кот д’Ивоар, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати с обсъжданията източници.

Окончателното решение се очаква на 30 октомври. Това е последният ден от следващото пленарно заседание на организацията в Париж. То все още не е взето, а промените в списъка се одобряват с консенсус от членовете на FATF, сред които са САЩ, Великобритания, Европейската комисия, Китай, Япония и Индия.

България влезе в списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение през октомври 2023 г., в разгара на преговорите за присъединяването на страната към еврозоната. През октомври 2024 г. FATF остави страната в „сивия списък“.

Bloomberg отбелязва, че България от години е обект на критики във връзка с корупцията, но в последно време организацията отчита съществен напредък.

При представянето на резултатите от пленарното си заседание през юни FATF направи предварителна оценка, че България е изпълнила в значителна степен своя план за действие. Организацията одобри извършването на проверка на място, която да установи дали реформите действително се прилагат, дали дават устойчиви резултати и дали остава необходимата политическа воля за продължаването им.

Според официалното съобщение на FATF България е въвела национална стратегия и цялостен план за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната е засилила надзора, основан на оценка на риска, върху операторите на парични преводи, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти и въведе изисквания за достъп до пазара за доставчиците на услуги с виртуални активи.

FATF отчита освен това подобряване на точността на информацията за действителните собственици на компании, автоматизиране на подбора на сигналите за съмнителни операции и напредък при разследването и наказателното преследване на различни видове изпиране на пари, включително свързани с корупция по високите етажи и организирана престъпност.

Сред предприетите мерки организацията посочва и по-активно търсене на конфискация на имущество, възможност за паралелни финансови разследвания при всички разследвания за тероризъм и отстраняване на пропуски при целевите финансови санкции срещу финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.

FATF включва в „сивия списък“ държави и юрисдикции със стратегически слабости в системите им за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение. Те поемат ангажимент да отстранят пропуските в договорени срокове и попадат под засилено наблюдение.