Валута с равностойност 447 663 лева откриха митническите са спрени на граничния пункт „Капитан Андреево“ при съвместна операция на служители на Агенция „Митници“, ГД „Борба с организираната престъпност“, ГД „Гранична полиция“ и Национална агенция за приходите. Те са разкрити при проверка на три превозни средства.

При един от случаите- на 16 май, в автобус с турска регистрация с 34 пътници от Украйна през България за Турция, се установява, че пет от пасажерките не са декларирали по надлежния ред пренасяната от тях валута. В дамските им чанти, в бельото и джобовете на връхната дреха на една от жените, са укрити различни щатски долари. Касае се за опити да бъдат пренесени нелегално суми от 50 000, 40 000, 31 700, 30 000 и 19 500 долара. Общото количество на установената недекларирана валута е 171 200 щатски долара с левова равностойност 301 129 лева.

Два дни по-късно след този случай, в арматурното табло на шофьорската кабина на товарен автомобил, пътуващ от Нидерландия през България за Ирак, са намерени недекларирани общо 39 900 евро с левова равностойност около 78 000 лева.

На 14 май е пресечен и опит за нелегално пренасяне на пари през страната ни с лек автомобил, който влиза от Турция. Шофьорът на автомобила е турски гражданин. Той пътува с жена си. Във фабрична кухина под кората на пода на багажника на автомобила му са намерени 34 300 евро и 800 щатски долара с обща левова равностойност 68 534 лева и 8 гривни от 22-каратово злато, който също не са обявени пред митническите власти.

По случаите са образувани седем досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура-Хасково- Териториално отделение – Свиленград.