Министерството на финансите публикува днес списък на физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC (The Office of Foreign Assets Control).
Сред тях е майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева. Влизат също свързваният с бившия депутат от ДПС адв. Александър Ангелов, близкият до Васил Божков Георги Попов, както и Цветомир Найденов, който е основен свидетел срещу Божков.
На 2 юни 2021 г. Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ наложи санкции на бизнесмена и обвиняем Васил Божков, бившия народен представител Делян Пеевски, заместник-председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желязков и на 64 компании в България съгласно закона "Магнитски". Като реакция от управляващите у нас публикуваха разширени списъци с хората и фирмите, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите.
В публикувания днес разширен списък, са включени "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а", включени към момента и за последните 5 години". Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г., отбелязват от ресорното ведомство.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а" от РМС № 441, а именно: "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC".
Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 "а"., категорични са от Министерството на финансите.
"Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена", допълват от ведомството, ръководено от Асен Василев. И допълват, че списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти.
