Проверка на хората, които управляват луксозни автомобили и са закупили недвижим имот за над 500 хил. лева разпореди главният прокурор Сотир Цацаров, съобщиха от прокуратурата.
По данни на държавното обвинение през 2015 г. и 2016 г. 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева
На територията на страната се управляват 50 автомобила "Майбах", 193 автомобила "Бентли", 31 автомобила "Ламборджини", 68 автомобила "РолсРойс" и 93 автомобила "Ферари", са изчислили от прокуратурата.
От приходната агенция са информирали главния прокурор Сотир Цацаров за 365 физически лица, придобили през 2015 г. и 2016 г. недвижими имоти с цена над 500 000 лв.
От МВР са докладвали на Цацаров, че срещу някои от хората, които управляват "РолсРойс", "Ферари", "Ламборджини", "Майбах" и "Бентли" има заявителски материали за евентуални престъпления от общ характер. В тях се включват и извършени данъчни престъпления и измами.
Предоставената информация от НАП и полицията е преценена като повод за извършване на проверка, предвид наличие на данни за извършени данъчни престъпления /чл. 255 и сл. от НК/ и пране на пари /чл. 253 от НК/. Това е причината главният прокурор да разпореди на прокуратурите да действат на територията на цялата страна.
От изпълнителния директор на Националната агенция за приходите искат проверка по данните на МВР датата на придобиване и стойността на МПС. От прокуратурата предупреждават собствениците и управляващите автомобилите, че ще изискат договор за покупка, фактура или митническа декларация (ЕАД), както и произхода на паричните средства за закупуването на МПС.
Указано е да се извърши анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на автомобилите. При деклариране на заемни средства, ще се изследва произхода им, съответно декларирани ли са те по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ /както от заемодателя, така и от заемополучателя/. Указано е също да се анализира доколко посочената цена на придобиване на МПС съответства на действителните пазарните цени към момента на сделката.
Ако бъде установено, че съответното МПС е управлявано от друго лице, различно от собственика, е разпоредено да се изиска информация за основанието за предоставянето на МПС, времето за предоставяне, както и наличието на насрещна престация.
По направлението "лица, придобили недвижими имоти на стойност над 500 000 лв. между 2015 г. - 2016 г. в България общо 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева. 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева.
От данъчните се очаква да анализират получените доходи
От МВР трябва да съберат данни за продавачите на имотите, кога и къде са извършени сделките, наличието на свързани лица, фирми и тяхната дейност, декларирани доходи, извършени разходи, банкови сметки, движението на проверяваните средства по банковите сметки и др.
След приключване на проверките по двете направления, ще бъде предоставена допълнителна информация за последващите действия от Прокуратурата на Република България.
